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证券代码：000630   证券简称：铜陵有色      公告编号：2025－012 债券代码：124024   债券简称：铜陵定 02    铜陵有色金属集团股份有限公司 对于 2025 年第一季度可调节公司债券转股           情况的公告   本公司及董事会合座成员保证信息露出施行果然凿、准确和好意思满， 莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。   相配教唆：   铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20 日，现在转股价钱为3.30元/股。   字据《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律 监管辅导第15号——可调节公司债券》的关联章程，铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可调节公司债券（以下 简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市基本情况   （一）2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《对于答应铜陵 有色金属集团股份有限公司刊行股份和可调节公司债券购买钞票并召募配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），答应公司向铜陵有色金属 集团控股有限公司刊行2,140,476,679股股份、3,336,626张可调节公司债券 购买计划钞票的注册恳求；答应公司刊行可调节公司债券召募配套资金不超 过214,600万元的注册恳求。    （二）字据中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司出具的《证券初 始登记证明书》，本次向特定对象刊行可调节公司债券召募配套资金统统发 行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该 等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 完成了登记。    字据《铜陵有色金属集团股份有限公司刊行股份、可调节公司债券及支 付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游发达书》的商定，公司本次刊行 的“铜陵定02”转股期自觉行杀青之日起满6个月后第一个交游日起至可转 换公司债券到期日止，即转股期为2024年3月27日至2029年9月20日。    二、“铜陵定02”转股价钱调节情况    字据计划法律规则和《铜陵有色金属集团股份有限公司刊行股份、可转 换公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游发达书》 ，抽象 酌量市集及公司具体情况，本次刊行的启动转股价钱为 3.38 元/股。    因公司引申 2023 年度权利分配决议，以总股本 12,792,920,401 股为基 数，向合座激动每 10 股派 0.792126 元东谈主民币现款（含税），除权除息日为 股调节为 3.30 元/股。具体调节情况详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资 讯网露出的《对于因 2023 年年度权利分配调节可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2024-036）。    三、可调节公司债券转股及股份变动情况 年 3 月 31 日，“铜陵定 02”剩余可转债张数为 21,419,990 张（剩余金额为         公司股本结构如下：                                              本次变动增减                                               （+，-）   类别                                比例                                               比例               数目（股）                          数目（股）             数目（股）                                （%）                                              （%） 运动股 高管锁定股              83,042.00      0.00            -13,900           69,142.00     0.00 首发后限售股      2,266,387,093.00    17.72                  0     2,266,387,093.00    17.71 运动股         四、备查文献         （一）适度 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公    司出具的“铜陵有色”股本结构表；         （二）适度 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公    司出具的“铜陵定 02”定向可转债转股明细表。         特此公告                                      铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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